大阪･羽曳野の「川阪」中国人社長（38）　地下銀行の胴元だった　法人口座で多額の資金を洗浄

2025年12月5日

大阪･羽曳野の「川阪」中国人社長（38）　地下銀行の胴元だった　法人口座で多額の資金を洗浄

1: シリウス(庭) [DE] 2025/12/05(金) 18:23:24.62 ID:jAgHOtb10 BE:789920621-2BP(5555)

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https://www.yomiuri.co.jp/national/20251205-GYT1T00123/

詐欺被害金を「円元交換」しマネーロンダリング、中国籍の会社経営の男…正規取引装い大金動かす

2025/12/05 11:00　岡林嵩介

引用元: ・大阪･羽曳野の「川阪」中国人社長（38）　地下銀行の胴元だった　法人口座で多額の資金を洗浄 [789920621]

2: シリウス(庭) [DE] 2025/12/05(金) 18:23:33.21 ID:jAgHOtb10 BE:789920621-2BP(5555)

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　雑貨品販売会社を営む中国籍の男が、ＳＮＳ型投資詐欺の被害者がだまし取られた金（日本円）と人民元を事実上両替する「円元交換」を行っていたことが捜査関係者らへの取材でわかった。中国の会社から請け負った商品の購入費用に被害金を充て、人民元でその代金を回収していた。事件を捜査する福岡県警は、男らによって被害金がマネーロンダリング（資金洗浄）され、海外の詐欺グループに流れたとみている。（岡林嵩介）

　男は、大阪府羽曳野市の雑貨品販売会社「川阪かわはん」代表取締役の被告（３８）。組織犯罪処罰法違反（犯罪収益仮装）に問われ、１１月２１日に福岡地裁小倉支部で有罪判決を受けた。

　判決によると、被告は２０２３年６月１９～３０日に計２８回、ＳＮＳ型投資詐欺の被害金計約４１１５万円が同社の法人口座に振り込まれた際、振り込み元を中国の取引会社名義に変更して正当な商取引と装い、犯罪収益を仮装した。公判で起訴事実を認めていた。