退役軍人や虐待児○支援金、約2.7億ドル、コンサルの金融操作で横領疑惑、米最大級の慈善詐欺か

退役軍人や虐待を受けた子供を支援するために寄付された約2億7000万ドルが、不正な仕組みによって消えた可能性があると指摘されている。これは裁判資料に基づく疑惑で、元フロリダ州下院議員のマット・ゲーツが取り上げている。

問題の中心人物とされているのは、テキサス州ダラスの税務コンサルタント、マーク・エリック・パトリック。彼は長年、ダラス、カンザスシティ、サンタバーバラの複数の財団が利用していた慈善基金のコンサルタントを務めていた。裁判資料によると、彼は本来その基金を守るための金融構造の設計にも関わっていた。

しかし調査では、その立場を悪用し、基金の支配権を慈善団体から自分が支配する企業へ移す仕組みを作った疑いがあるとされている。

ゲーツによると、捜査側は約2億7000万ドルの基金のほぼ全額が、慈善団体に知らせることなくパトリックが支配する新しい組織へ移された可能性があると主張している。資金は直接引き出されたのではなく、複雑な取引を繰り返すことで移動を隠す形が取られたとされる。

さらにパトリックは「DAF Charitable Foundation」という別の非営利団体を設立したとされる。この団体は実質的に彼一人で運営され、ダラスの自宅から管理されていたと指摘されている。

裁判資料では、パトリックが基金の価値を計算する評価方法を変更したとも主張されている。その結果、帳簿上の基金の価値は約2億7000万ドルから、わずか約50万ドルまで大幅に下げられたとされる。

その評価額が下がった後、この非営利団体が新たな株式を購入し、基金の過半数の支配権を取得したとされている。

テキサス州のランス・グッデン議員は、この事件は米国史上最大級の慈善団体詐欺になる可能性があると述べ、連邦レベルでの調査を求めている。問題の資金は軍人家族や退役軍人の支援に使われる予定だった。

ただし現時点では、パトリックは刑事訴追はされていない。
https://thepostmillennial.com/270-million-meant-for-veterans-and-abused-children-vanished-in-massive-charity-fraud-scheme-report